В Тамбове группа лиц незаконно обналичила более миллиарда рублей

Группа лиц, используя ряд подконтрольных им организаций и расчетные счета организаций, не имея  лицензии, совершала незаконные банковские операции.

Предварительно установлено, что злоумышленники обналичили более 1 млрд. рублей

Кроме того, эта же организованная группа совершала мошеннические действия, осуществляя банкротство предприятий, доход от которого превысил 157,8 млн рублей.

В настоящее время судом в отношении всех участников преступного сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- Следственным управлением УМВД России по Тамбовской области уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ (Организация преступного сообщества). Сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тамбовской области устанавливаются все обстоятельства преступления, -  сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.