Происшествия,
14.06.2022 14:48
В Мичуринске накрыли «прачечную» ОПГ
Читайте также:
- За выходные в регионе произошло 13 ДТП с 5 погибшими (14.06.2022 12:30)
- В Уваровском районе утонула пожилая женщина (13.06.2022 11:38)
- В поселке Первомайский 19-летний водитель насмерть сбил пешеходов (12.06.2022 13:14)
Преступники «отмыли» около 40 миллионов рублей, прежде чем их поймали.
Прокуратура наукограда направила в суд уголовное дело в отношении 6 участников организованной преступной группы (ОПГ) — «криминальную шестёрку» обвиняют в отмывании денег.
Как свидетельствуют собранные следователями улики, в период с 2016 по 2018 годы шестеро обвиняемых придумали схему для работы «прачечной», распределили роли и создали прейскурант цен за услуги, после чего начали помогать отмывать «лишние» и грязные деньги различным коммерческим организациям Тамбовской области, используя поддельные банковские счёта (например, фирмы ООО «Рога и копыта») и платёжные поручения. Деньги «финансовым прачкам» удалось поднять хорошие — более 39 миллионов рублей.
Теперь членов ОПГ ждёт суд по статьям п.п. «а,б» ч. 2 ст.172 УК РФ (проведение банковских операций без лицензий, совершенное ОПГ ради получения крупной прибыли), п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц) и ч. 2 ст.187 УК РФ (подделка распоряжений о переводе денег), небо в клеточку и песни Михаила Круга — причём на весьма долгий срок.
Не забывайте подписываться на наш телеграм - t.me/bloknot_tambov_68
Новости на Блoкнoт-Тамбов
Прокуратура наукограда направила в суд уголовное дело в отношении 6 участников организованной преступной группы (ОПГ) — «криминальную шестёрку» обвиняют в отмывании денег.
Как свидетельствуют собранные следователями улики, в период с 2016 по 2018 годы шестеро обвиняемых придумали схему для работы «прачечной», распределили роли и создали прейскурант цен за услуги, после чего начали помогать отмывать «лишние» и грязные деньги различным коммерческим организациям Тамбовской области, используя поддельные банковские счёта (например, фирмы ООО «Рога и копыта») и платёжные поручения. Деньги «финансовым прачкам» удалось поднять хорошие — более 39 миллионов рублей.
Теперь членов ОПГ ждёт суд по статьям п.п. «а,б» ч. 2 ст.172 УК РФ (проведение банковских операций без лицензий, совершенное ОПГ ради получения крупной прибыли), п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц) и ч. 2 ст.187 УК РФ (подделка распоряжений о переводе денег), небо в клеточку и песни Михаила Круга — причём на весьма долгий срок.
Не забывайте подписываться на наш телеграм - t.me/bloknot_tambov_68
Маргарита Ким
Новости на Блoкнoт-Тамбов
