В Мичуринске накрыли «прачечную» ОПГ

Преступники «отмыли» около 40 миллионов рублей, прежде чем их поймали.

Прокуратура наукограда направила в суд уголовное дело в отношении 6 участников организованной преступной группы (ОПГ) — «криминальную шестёрку» обвиняют в отмывании денег. 

Как свидетельствуют собранные следователями улики, в период с 2016 по 2018 годы шестеро обвиняемых придумали схему для работы «прачечной», распределили роли и создали прейскурант цен за услуги, после чего начали помогать отмывать «лишние» и грязные деньги различным коммерческим организациям Тамбовской области, используя поддельные банковские счёта (например, фирмы ООО «Рога и копыта») и платёжные поручения. Деньги «финансовым прачкам» удалось поднять хорошие — более 39 миллионов рублей. 

Теперь членов ОПГ ждёт суд по статьям п.п. «а,б» ч. 2 ст.172 УК РФ (проведение банковских операций без лицензий, совершенное ОПГ ради получения крупной прибыли), п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц) и ч. 2 ст.187 УК РФ (подделка распоряжений о переводе денег), небо в клеточку и песни Михаила Круга — причём на весьма долгий срок. 

Не забывайте подписываться на наш телеграм - t.me/bloknot_tambov_68

Маргарита Ким

Новости на Блoкнoт-Тамбов