В Тамбове раскрыли схему мошенничества с поддельным решением третейского суда на 4 млн рублей

Нынешний директор компании-фигуранта ранее обвинялся в отмывании денег через сеть доставки суши.

Следственное управление УМВД по г. Тамбову возбудило уголовное дело о попытке незаконного взыскания 3,97 млн рублей с использованием подложного решения суда. 

По данным следствия, в 2022 году сотрудники ООО «СК Вертикаль» отправили бывшему генеральному директору своей организации претензию, в которой посчитали, что директор должен «вернуть в кассу» почти 4 миллиона рублей по договору субподряда, подписанному им во времена бытности директором. Сотрудники «СК «Вертикаль» подумали и решили, что неплохо было бы и в суд сходить за взысканием и признанием договора субподряда недействительным. Отметим, что истребуемая сумма как раз-таки и фигурировала в оспариваемом договоре. Бывший руководитель, само собой, не согласился с претензией и передачей спора в третейский суд..

Несмотря на несогласие адресата, через год были изготовлены фиктивные документы: решение третейского суда об удовлетворении исковых требований о признании договора субподряда недействительным и исполнительный лист о взыскании средств. Затем районным судом Саратова было установлено, что никаких соглашений не между бывшим директором и истцом («СК «Вертикаль») о погашении долга не заключалось.

Довести до конца преступный умысел о взыскании крупной суммы не удалось. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. Центральной фигурой расследования стал Иван Карцев — действующий директор компании-фигуранта, совладелец управляющей компании «Эверест» и франчайзи федерального службы доставки еды. Интересно, что в августе 2023 года против Карцева уже возбуждали уголовное дело по статьям о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст.174 УК РФ).  

Подписывайтесь на наш телеграм.

Редакция 

Новости на Блoкнoт-Тамбов