В Тамбове задержаны подозреваемые в выводе за рубеж 42 миллионов бюджетных рублей

Следствие устанавливает причастность учредителей ООО «Завком-Инжиниринг» к масштабной валютной схеме.

Следственное управление УФСБ России по Тамбовской области в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере выявило новый эпизод преступной деятельности. По версии следствия,  владельцы ООО «Завком-Инжиниринг» причастны к организации мошеннической схемы по незаконному переводу денег за границу.

Владельцем 100% долей в уставном капитале «Завком-Инжиниринг» является ООО «Виват». В составе учредителей «Вивата» значатся четыре физических лица, члены семьи заслуженного изобретателя РФ, бывшего генерального директора ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец», Николая Артёмова: Владимир Артёмов, Сергей Артёмов, Александра Ткачёв и Елена Ломакин. 

По оперативным данным, злоумышленники проводили валютные операции по переводу средств на счета иностранных компаний. Для этого они предоставляли банку, выступающему агентом валютного контроля, заведомо подложные документы. Общая сумма незаконных транзакций, по данным следствия, превысила 42 миллиона рублей.

На основании этих фактов было возбуждено отдельное уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием подложных документов группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Незадолго до этих событий Ленинский районный суд Тамбова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для генерального директора ООО «Завком-Инжиниринг» Александра Мачихина, директора по внешнеэкономической деятельности АО «ЗАВКОМ» Максима Ткачёва, а также одного из учредителей ООО «Виват», Владимира Артёмова, сообщает телеграм-канал «Тамбовский юрист». Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на наш телеграм.  

Редакция 

Новости на Блoкнoт-Тамбов