Происшествия,
23.12.2021 13:49
В Тамбовской области осудили «серых» банкиров, обналичивших более 160 миллионов рублей
Читайте также:
- Дело о детском городке на Набережной Тамбова стало уголовным (23.12.2021 14:46)
- В Кирсановском районе «Приора» въехала в ограждение и столкнулась с фурой (23.12.2021 12:44)
- В пожаре на складе тротуарной плитки в Тамбове пострадал мужчина (23.12.2021 11:50)
Четверо тамбовчан получили условные сроки и штрафы в размере от 300 до 600 тысяч рублей.
В Тамбовской области завершился судебный процесс в отношении четверых жителей Тамбовской области, которых признали виновными за организацию незаконной банковской деятельности по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Один из жителей Тамбова привлёк к мошенничеству ещё троих своих знакомых. В период с декабря 2016 года по март 2018 года, мошенники без разрешения и лицензии, обналичивали деньги для индивидуальных предпринимателей и организаций через подставные фирмы. Нелегальный финансовый оборот составил больше 160 миллионов рублей. За свои услуги «банкиры» брали от 8 до 12,5 процента от сумм и за всё время они заработали таким образом более 13 миллионов рублей.
История умалчивает о том, сколько провели бухгалтерских экспертиз в рамках уголовного дела, но следователи установили более 60 различных организаций из разных областей, которые пользовались услугами теневых банкиров.
Полицейскими изъяты десятки мобильных телефонов, печатей подставных организаций, документации и других улик. Уголовное дело состояло из 32 томов.
В итоге суд признал мошенников в возрасте от 46 до 53 лет виновными и назначил каждому, в зависимости от роли, наказание от двух до четырёх лет лишения свободы условно со штрафом от 300 до 600 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
Фото: regnum.ru
Новости на Блoкнoт-Тамбов
В Тамбовской области завершился судебный процесс в отношении четверых жителей Тамбовской области, которых признали виновными за организацию незаконной банковской деятельности по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Один из жителей Тамбова привлёк к мошенничеству ещё троих своих знакомых. В период с декабря 2016 года по март 2018 года, мошенники без разрешения и лицензии, обналичивали деньги для индивидуальных предпринимателей и организаций через подставные фирмы. Нелегальный финансовый оборот составил больше 160 миллионов рублей. За свои услуги «банкиры» брали от 8 до 12,5 процента от сумм и за всё время они заработали таким образом более 13 миллионов рублей.
История умалчивает о том, сколько провели бухгалтерских экспертиз в рамках уголовного дела, но следователи установили более 60 различных организаций из разных областей, которые пользовались услугами теневых банкиров.
Полицейскими изъяты десятки мобильных телефонов, печатей подставных организаций, документации и других улик. Уголовное дело состояло из 32 томов.
В итоге суд признал мошенников в возрасте от 46 до 53 лет виновными и назначил каждому, в зависимости от роли, наказание от двух до четырёх лет лишения свободы условно со штрафом от 300 до 600 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
Фото: regnum.ru
Юлия Радченко
Новости на Блoкнoт-Тамбов
