Происшествия,
01.06.2023 09:55
В Тамбове поймали теневых банкиров, обналичивших 3 миллиарда рублей
Читайте также:
- В Тамбовском районе подростки на «двенадцатой» перевернулись на грунтовой дороге в поле (30.05.2023 12:58)
- В Котовске водитель «Мицубиси» сбил восьмилетнего велосипедиста на переходе (30.05.2023 11:29)
- В Тамбове подозреваемого в поджогах домов на улице Кронштадтской поместили в СИЗО (29.05.2023 12:53)
Группировка насчитывала не менее 10 человек.
Полицейские вместе с сотрудниками Росфинмониторинга выявили в Тамбове преступное сообщество, занимавшееся нелегальным обналичиванием денег предпринимателей и руководителей компаний за определённый процент.
Предполагаемый организатор привлёк ещё 10 «финансистов» к незаконной банковской деятельности, и с января 2019 по май 2022 года они оказывали услуги по выводу денег для бизнесменов в разных регионах страны. Уже известно, что через банковские счета почти 250 фирм-однодневок прокрутили не меньше 3 миллиардов рублей.
Если учесть, что «банкиры» брали комиссию от 6 до 10 процентов, то их доход составил не менее 70 миллионов рублей.
Полицейские уже провели почти 70 обысков в офисах и домах подозреваемых. У «серых» банкиров изъяли компьютеры, печати, документы, флэшки и другие вещи полезные следствию. Следственные действия охватили солидную географию и проводились на территории Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой, Рязанской области. А также в Москве, Санкт-Петербурге, и Краснодарском крае.
– Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 173.1, 210 УК РФ, которые в настоящее время объединены в одно производство и расследуются в Следственном управлении УМВД России по Тамбовской области, – сообщили в пресс-службе ведомства.
Вероятный лидер теневого «банка» уже находится в СИЗО, а в отношении других фигурантов избрали меры пресечения в виде подписок о невыезде и надлежащем поведении на время расследования.
Напомним, что в 2021 году в Тамбове осудили четверых жителей региона за организацию незаконной банковской деятельности. Нелегальный оборот финансовой «прачечной» составил больше 160 миллионов рублей, а доход «банкиров» – больше 13 миллионов рублей. В итоге суд признал мошенников в возрасте от 46 до 53 лет виновными и назначил каждому, в зависимости от роли, наказание от двух до четырёх лет лишения свободы условно со штрафом от 300 до 600 тысяч рублей.
Не забывайте подписываться на наш телеграм - t.me/bloknot_tambov_68
Фото: УМВД России по Тамбовской области
Новости на Блoкнoт-Тамбов
Полицейские вместе с сотрудниками Росфинмониторинга выявили в Тамбове преступное сообщество, занимавшееся нелегальным обналичиванием денег предпринимателей и руководителей компаний за определённый процент.
Предполагаемый организатор привлёк ещё 10 «финансистов» к незаконной банковской деятельности, и с января 2019 по май 2022 года они оказывали услуги по выводу денег для бизнесменов в разных регионах страны. Уже известно, что через банковские счета почти 250 фирм-однодневок прокрутили не меньше 3 миллиардов рублей.
Если учесть, что «банкиры» брали комиссию от 6 до 10 процентов, то их доход составил не менее 70 миллионов рублей.
Полицейские уже провели почти 70 обысков в офисах и домах подозреваемых. У «серых» банкиров изъяли компьютеры, печати, документы, флэшки и другие вещи полезные следствию. Следственные действия охватили солидную географию и проводились на территории Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой, Рязанской области. А также в Москве, Санкт-Петербурге, и Краснодарском крае.
– Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 173.1, 210 УК РФ, которые в настоящее время объединены в одно производство и расследуются в Следственном управлении УМВД России по Тамбовской области, – сообщили в пресс-службе ведомства.
Вероятный лидер теневого «банка» уже находится в СИЗО, а в отношении других фигурантов избрали меры пресечения в виде подписок о невыезде и надлежащем поведении на время расследования.
Напомним, что в 2021 году в Тамбове осудили четверых жителей региона за организацию незаконной банковской деятельности. Нелегальный оборот финансовой «прачечной» составил больше 160 миллионов рублей, а доход «банкиров» – больше 13 миллионов рублей. В итоге суд признал мошенников в возрасте от 46 до 53 лет виновными и назначил каждому, в зависимости от роли, наказание от двух до четырёх лет лишения свободы условно со штрафом от 300 до 600 тысяч рублей.
Не забывайте подписываться на наш телеграм - t.me/bloknot_tambov_68
Фото: УМВД России по Тамбовской области
Юлия Радченко
Новости на Блoкнoт-Тамбов
