Фиктивный подряд с реальными последствиями: как госконтракт стал каналом оттока миллионов из «Тамбовводтранса»

Громкое дело ОАО «Тамбовводтранс» обсуждается уже далеко за пределами юридических кругов и залов судебных заседаний.

В 2021 году «Тамбовводтранс» —региональный подрядчик, в прошлом входивший в периметр областной собственности — заключает два субподрядных договора на общую сумму более 167 млн рублей. Деньги перечисляются без задержек. По бумагам — за восстановление энергооборудования в рамках проекта ПАО «ФСК ЕЭС». По факту — работы выполнены, но не теми, кому платили.

Всё это стало известно только после смены собственника. Новый владелец Игорь Галкин, купив компанию в конце 2021 года, через пару месяцев столкнулся с последствиями чужой хозяйственной деятельности: выездная налоговая, уголовное дело, иски, аресты, проверка за проверкой. Выяснилось: прежние бенефициары оставили после себя не только бухгалтерские аномалии, но и устойчивые признаки вывода средств, часть которых, по версии заявителей, могла покинуть страну.
Редакция «Блокнот Тамбов» решила поговорить с владельцем «Тамбовводтранса» Игорем Галкиным и разобраться в сложной ситуации, финансовых потоках и печальных последствиях.

Договоры на бумаге, подрядчики-призраки

В центре истории — две компании: ООО «Билдстрим» и ООО «Прораб». Именно им были переведены десятки миллионов рублей в рамках договоров субподряда, заключённых по прямому указанию тогдашнего руководства «Тамбовводтранса». Общая сумма — 167,5 млн рублей. Всё выглядело законно: акты подписаны, счета оплачены, обязательства исполнены. Но при ближайшем рассмотрении конструкция начала разваливаться.

Ни у «Билдстрим», ни у «Прораба» не оказалось техники, сотрудников, опыта участия в проектах уровня ФСК. Заказчик работ — сама «Федеральная сетевая компания» — не подтверждала участие этих фирм в проекте. Напротив: реальные работы выполняли другие подрядчики, с допусками, квалификацией и реальными бригадами. Среди них — компании «Сименс Энергетика» и «Энергоинновация». И они работали напрямую с «Тамбовводтрансом», а не через «Билдстрим» или «Прораб».

Как выяснилось в ходе внутренней проверки, сами акты приёмки были подписаны тогдашним директором предприятия, и никакие дополнительные подтверждения от ФСК не требовались. Договоры оформлялись формально, их условия повторяли друг друга вплоть до пунктуации.

Финансовый след: от субподряда до офшора

На этот вопрос частично ответили банковские выписки. Сразу после поступления средств от «Тамбовводтранса» оба подрядчика начали активно выводить деньги через целую цепочку аффилированных организаций. В числе получателей оказались компании с признаками фиктивности («Альфа-Медиа», «Делтател») — ряд фирм без сотрудников и оборотов, занимавшихся торговлей и рекламой. В цепочке также фигурируют компании «Дриада» и «СМУ 7».

Но ключевой эпизод — это появление Dimensus Alliance LP, зарегистрированной в Великобритании. Примечательно, что ООО «Прораб» подозрительно быстро и без лишних разговоров признало в суде долг перед Dimensus Alliance LP в размере более 140 млн рублей. Есть основания полагать, что значительная часть средств могла быть направлена за границу. А деньги, напомним, — ПАО «ФСК ЕЭС».

Новый владелец — старые долги

Сегодня «Тамбовводтранс» — это другое руководство, другие подрядчики, другие стандарты. Но последствия прежней политики предприятие переживает тяжело до сих пор. Налоговая инспекция по итогам выездной проверки доначислила более 135 млн рублей. По заявлению компании было возбуждено уголовное дело по статьям 158 и 172 УК РФ. Ведётся следствие.

Параллельно идут и гражданские тяжбы. Суд уже признал договор с «Билдстрим» мнимым и обязал фирму вернуть «Тамбовводтрансу» 57,9 млн рублей. Аналогичное дело по «Прорабу» неожиданно разрешилось не в пользу «Тамбовводтранса», несмотря на очевидные факты — «Прораб» не был на объекте, работы не выполнял, но деньги получил.

Важная деталь:по информации Росфинмониторинга в отношении ООО «Билдстрим» систематически применяются меры со стороны кредитных организаций по пресечению деятельности по отмыванию доходов. Примечательно, что в апелляции спор с «Дриадой» и «СМУ 7» «Тамбовводтранс» проиграл. В июне тот же Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу «Билдстрима» на решение Арбитражного суда Тамбовской области, а также жалобу «Тамбовводтранса» на решение по «Прорабу». Состав судей тот же, что уже встал на сторону «Дриады» и «СМУ 7».

«Это не мы» — позиция бывших

Бывшие бенефициары — Чулков В.С., Чулкова Т.В. и Цыбизов В.С. — поспешили выйти из капитала предприятия в декабре 2021 года. Сделка была оформлена, права переданы, и через пару месяцев к новому собственнику пришла налоговая. Ни один из бывших руководителей публично свою позицию не озвучил. Но именно они утверждали акты, заключали договоры, контролировали движение средств. В общем, делали всё то, за что предъявила претензии налоговая.

Нынешний руководитель, напротив, пытается вернуть хотя бы часть потерянного. Сегодня предприятие судится, обжалует доначисления, сотрудничает со следствием. При этом оно продолжает обслуживать госконтракты, выполнять обязательства и выплачивать налоги — уже не за счёт схем, а за счёт собственной работы.

Реальные угрозы или попытка запугать?

Как рассказал «Блокноту Тамбов» Игорь Галкин, в конце 2023 года, накануне одного из судебных заседаний, ему пришло SMS с угрозами с неизвестного ему номера. Сейчас это сообщение также фигурирует в материалах уголовного дела.



Десятки миллионов – деньги, безусловно, большие. Кто знает, на что люди готовы ради такой суммы. К счастью, проблем со здоровьем у Игоря Галкина пока нет, есть только финансовые (то есть часть угроз всё-таки реализована). Впрочем, как показывает практика, и за бутылку водки людей убивают.

Редакция

Новости на Блoкнoт-Тамбов