Раскрыто хищение 236 млн рублей у тамбовского оборонного завода

Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество и отмывание денег.

Следственные органы Тамбовской области завершили расследование громкого дела о хищении организованной группой мошенников более 600 млн рублей бюджетных средств. Основным пострадавшим стало местное тамбовское предприятие оборонного комплекса, лишившееся 236 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.  

По данным следствия, организатором преступной группы выступил 50-летний житель Подмосковья. С апреля 2020 года он создал разветвлённую структуру, привлекая знакомых для сокрытия своего участия в аферах. Через подконтрольные фирмы злоумышленники заключили контракты с четырьмя оборонными заводами в Тамбовской, Воронежской, Тульской областях и Москве.  

Получив авансовые платежи, участники схемы не выполнили обязательств по договорам, а часть средств перевели на счета компаний-однодневок. Для легализации хищений использовались фиктивные документы, имитирующие законные финансовые операции.  

На данный момент организатор аферы арестован, двум его сообщникам предъявлены обвинения. Уголовное дело включает статьи о создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Материалы направлены в прокуратуру для утверждения и передачи в суд.  

Подписывайтесь на наш телеграм.  

Редакция 

Новости на Блoкнoт-Тамбов